北京华瑞盈富实业发展有限公司北京华瑞盈富实业发展有限公司北京华瑞盈富实业发展有限公司 证券代码：600975     证券简称：新五丰       公告编号：2021-090              湖南新五丰股份有限公司  对于 2021 年第四次暂时鼓动大会加补暂时挑案的公告     本公司董事会及统共董事保证本公告本质不存在职何诞妄纪录、误导性陈诉偶而坚决遗漏，并对其本质的切实性、真实性和完好性承担个别及连带仔肩。一、    鼓动大会探讨情况     股份类别     股票代码      股票简称        股权登记日      Ａ股       600975   新五丰         2021/12/22二、    加补暂时挑案的情况分解  公司已于 2021 年 12 月 16 日公告了《公司对于召开 2021 年第四次暂时鼓动大会的知照关爱》，单独合手有 25.65%股份的公司控股鼓动湖南省粮油食物收支口集团有限公司，在 2021 年 12 月 20 日挑出暂时挑案并书面挑交鼓动大会相聚人。鼓动大会相聚人屈服《上市公司鼓动大会礼貌》探讨秩序，现给以公告。      依据湖南省粮油食物收支口集团有限公司《对于推荐新五丰公司监事人选并挑议作为暂时挑案挑交新五丰 2021 年第四次暂时鼓动大会审议的函》，挑请将《对于补选蒋正山为公司第五届监事会监事的议案》挑交暂时鼓动大会审议，精采本质如下：      把柄《公司法》、《公司秩序》的探讨秩序，公司控股鼓动湖南省粮油食物收支口集团有限公司（合手有公司 25.65％的股份）挑名蒋正山为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），任期同第五届监事会任期。      蒋正山：男，1973 年 10 月生，香港汉文大学专业司帐学硕士，注册司帐师，律师履历。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务钞票部副部长，湖南天心实业发展有限仔肩公司财务部部长。曾历任湖南省江永县审计师事务所审计师，广东中山市杰士好意思电子有限公司财务驾御，分内孜信司帐师事务所湖南分所项方今司理，大汉控股集团宁远舜帝城房地产树立有限公司财务走政部司理，永州华银房地产树立有限公司财务总监，湖南旷真律师事务所集团财务总监，湖南润源房地产树立有限公司财务总监，湖南省天心房地产树立有限仔肩公司财务部部长等职。三、     除了上述加补暂时挑案外，于 2021 年 12 月 16 日公告的原鼓动大潜入  知县项不变。四、     加补暂时挑案后鼓动大会的探讨情况。(一)    现场会议召开的日历、时刻和地方召开日历时刻：2021 年 12 月 31 日 9 点召开地方：湖南省长沙市五一西路 2 号第一大路 19 楼会议室(二)    积攒投票的编制、首止日历和投票时刻。积攒投票编制：上海证券营业业务所鼓动大积攒积投票编制积攒投票首止时刻：自 2021 年 12 月 31 日         至 2021 年 12 月 31 日      收受上海证券营业业务所积攒投票编制，经历营业业务编制投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的营业业务时刻段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经历互联网投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的 9:15-15:00。(三)    股权登记日  原知照关爱的鼓动大会股权登记日不变。(四)    鼓动大会议案和投票鼓动类型                                        投票鼓动类型 序号              议案称呼                                         A 股鼓动非累积投票议案     制定暨关联营业业务的议案累积投票议案     案   上述议案 1-3 还是公司第五届董事会第二十三次会议审议经历。精采本质详见刊登/发布在 2021 年 12 月 16 日《上 海 证 券 报》、                               《中 国 证 券 报》、                                      《证券时报》、《证 券 日 报》及上海证券营业业务所网站 www.sse.com.cn。   答规避外决的关联鼓动称呼：湖南省粮油食物收支口集团有限公司，湖南省现代农业产业控股集团有限公司偏激同样来去人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南建工集团有限公司特此公告。                      湖南新五丰股份有限公司董事会  报备文献（一）湖南省粮油食物收支口集团有限公司对于推荐新五丰公司监事人选并挑议作为暂时挑案挑交新五丰 2021 年第四次暂时鼓动大会审议的函附件 1：授权拜托书                 授权拜托书湖南新五丰股份有限公司：       兹拜托     针织（女士）代外本单元（或本身）出席召开的贵公司拜托人合手庸碌股数：拜托人合手优先股数：拜托人鼓动帐户号：序      非累积投票议案称呼             照准    反驳   舍权号       订发首人制定暨关联营业业务的议案序号           累积投票议案称呼        投票数             监事会监事的议案拜托人签名（盖印）：               受托人签名：拜托人身份证号：          受托人身份证号：                  拜托日历：   年   月   日备注：拜托人答在拜托书中“照准”、“反驳”或“舍权”意向中遴荐一个并打“√”，对于拜托人在本授权拜托书中未作精采指使的，受托人有权按自身的意愿进走外决。附件 2 收受累积投票制推举董事、独力董事和监事的投票手法分解  一、鼓动大会董事候选人推举、独力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离进走编号。投资者答针对各议案组下每位候选人进走投票。  二、申报股数代外推举票数。对于每个议案组，鼓动每合手有一股即领有与该议案组下答选董事或监事人数相当的投票总和。如某鼓动合手有上市公司 100股股票，该次鼓动大会答选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该鼓动对于董事会推举议案组，领有 1000 股的推举票数。  三、鼓动答以每个议案组的推举票数为限进走投票。鼓动把柄自身的意愿进走投票，既没相干把推举票数集结投给某一候选人，也没相干屈服粗率组符切吻契得当投给鉴别的候选人。投票闭幕后，对每一项议案别离累积策动得票数。  四、示例：  某上市公司召开鼓动大会收受累积投票制对进走董事会、监事会改组，答选董事 5 名，董事候选人有 6 名；答选独力董事 2 名，独力董事候选人有 3名；答选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票外决的事项如下：   累积投票议案   …… ……  某投资者在股权登记日收盘时合手有该公司 100 股股票，收受累积投票制，他（她）在议案 4.00“对于推举董事的议案”就有 500 票的外决权，在议案监事的议案”有 200 票的外决权。   该投资者没相干以 500 票为限，对议案 4.00 按自身的意愿外决。他（她）既没相干把 500 票集结投给某一位候选人，也没相干屈服粗率组符切吻契得当松散投给粗率候选人。   如外所示：                               投票票数序号       议案称呼                     手法一    手法二    手法三    手法………     ……              …      …      …

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